Polityka AML
Ostatnia aktualizacja: 2026-09-03
Cel programu AML
Cleobetra stosuje kontrole przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z wymogami licencji Curacao eGaming oraz dobrymi praktykami operatora Ship. Celem jest wykrywanie nietypowych przepływów i ochrona legalnych graczy z Polski.
Monitoring transakcji
Systemy automatyczne oceniają wzorce depozytów i wypłat: częste drobne wpłaty, nagłe skoki kwot, zmianę metody tuż przed wypłatą. Podejrzane operacje mogą zostać wstrzymane do ręcznej analizy, przeciętny czas dodatkowej kontroli to 24–72 godziny robocze.
Identyfikacja klienta
Przed wyższymi limitami i pierwszą wypłatą wymagane jest KYC. Brak dokumentów lub niespójność danych skutkuje blokadą wypłat do czasu wyjaśnienia. Wpłaty od osób trzecich są odrzucane; zwrot trafia na źródło po weryfikacji.
Współpraca z organami
Gdy prawo tego wymaga, operator może przekazać informacje uprawnionym organom. Gracz nie jest informowany o zgłoszeniu, jeśli przepisy zakazują ujawniania. Zachowujemy rejestr decyzji AML przez okres wymagany licencją.
Obowiązki gracza
Podawaj wyłącznie własne dane i własne metody płatności. Nie próbuj obchodzić limitów przez konta powiązane, takie konta są zamykane wraz z saldem bonusowym. Pytania o status kontroli kieruj do wsparcia z numerem referencyjnym transakcji.